博狗娱乐网站:兴光可可:第二届董事会第十四次会议决议

时间:2021年07月21日 21:21:06 中财网
原标题:大富豪游戏端:第二届董事会第十四次会议决议公告

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公告编号:2021-015
代码:837256证券简称:兴光可可主办券商:安信证券

公告编号:2021-015
代码:837256证券简称:兴光可可主办券商:安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人:沈国林
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、
有效。


(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


董事赖沛民、梁小敏因在广东工作以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《公司申请银行授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案内容:
为满足公司日常经营需要,公司拟向银行申请总计不超过7,100万元人民
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公告编号:2021-015
信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资品种,抵押标的为公
司不动产(不动产权证书编号:浙(2016)绍兴市不动产权第0005968号)。在
实际授信审批过程中,在上述申请授信的总额度内,各银行之间的授信额度可作
适当调整。本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。在上
述综合授信额度内,由公司董事会提请股东大会授权公司法人代表、总经理全权
代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。


公告编号:2021-015
信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资品种,抵押标的为公
司不动产(不动产权证书编号:浙(2016)绍兴市不动产权第0005968号)。在
实际授信审批过程中,在上述申请授信的总额度内,各银行之间的授信额度可作
适当调整。本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。在上
述综合授信额度内,由公司董事会提请股东大会授权公司法人代表、总经理全权
代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关
于变更注册资本及修订<公司章程>》公告(公告编号:2021-017)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:
内容详见公司于2021年7月21日披露在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于召开

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公告编号:2021-015
年第一次临时股东大会》公告(公告编号为:2021-018)。


公告编号:2021-015
年第一次临时股东大会》公告(公告编号为:2021-018)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,博狗娱乐网站:无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是√否
四、备查文件目录
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第二届董事会第十四次决议》

浙江启利大富豪游戏端制品股份有限公司
董事会
2021年7月21日

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