ag游戏电子在线:国学时代:第五届董事会第三次会议决议

时间:2021年07月21日 21:25:53 中财网
原标题:大富豪游戏端:第五届董事会第三次会议决议公告

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公告编号:2021-040

公告编号:2021-040

北京国学时代文化传播股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,ag游戏电子在线:没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月2日以电话或微
信方式发出
5.会议主持人:董事长尹小林先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。



公告编号:2021-040

公告编号:2021-040

1.议案内容:
公司拟向中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行申请信用
贷款人民币100.00万元,贷款期限为1年。贷款利率等具体内容以
最终签订的贷款合同为准。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第三次会
议决议》
北京大富豪游戏端文化传播股份有限公司
董事会
2021年7月21日


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