大丰娱乐:华冠电容:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年07月21日 21:25:56 中财网
原标题:大富豪游戏端:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

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公告编号:2021-014
代码:873198证券简称:华冠电容主办券商:爱建证券

公告编号:2021-014
代码:873198证券简称:华冠电容主办券商:爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,大丰娱乐:没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次临时股东大会的议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通

过。


(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及

《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年8月11日上午10:00。

本次会议会期半天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股


公告编号:2021-014
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2021-014
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股873198华冠电容2021年8月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司第一届董事会第
十一次会议决议公告》(公告编号:2021-011)。

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司第一届监事会第

七次会议决议公告》(公告编号:2021-012)。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东为股东单位之法定代表人的,需持营业执照复印件、本公司身份证
及法定代表人证明书办理登记手续(委托代理人出席会议的,代理人须持营业执
照复印件、本公司身份证、授权委托书办理)。可采用现场登记或书面通讯及传
真方式登记。

(二)登记时间:现场登记2021年8月11日上午9:00-10:00
书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2021年8月10日下午17点。



公告编号:2021-014
登记地点:公司会议室

公告编号:2021-014
登记地点:公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:会务联系人杨翔海电话:13709683920 0756-3610818 邮
箱:headcon005@headcon.cn 传真:0756-3610938
(二)会议费用:自理。


五、备查文件目录
1、《珠海华冠电容器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2、《珠海华冠电容器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

珠海大富豪游戏端器股份有限公司董事会
2021年7月21日


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